Рекламный баннер 990x90px header-top
Рекламный баннер 990x90px header-bottom
ОТМЫЛИ РЫНОК.
ОТМЫЛИ РЫНОК.
Бывшего главу Леноблбанка Попова подозревают в отмывании денег через покупку земли в Мурино.
Помните похожий на паркинг торговый центр на Заречной улице?
Его очень долго строили, потом никак не могли подвести коммуникации и открыть. Открылся он года полтора назад под вывеской "Рынок Заречье".
Депутат Алексей Федоров тогда даже написал пост про своё посещение рынка, делился впечатлениями. Жаль, что мы не смогли его найти:( Сейчас рынок закрыт. Речь в статье ниже - о земле под ним.
Кстати - в 2015 году участок в 2 950 кв. м. обошёлся фирме Попова всего в 4.5 миллиона рублей.
----------------------------------
В работе экс-руководителя Леноблбанка нашли странности с участком в Мурино. Ранее его задержали за мошенничество на 200 миллионов.
В ходе расследования уголовного дела, где фигурирует бывший руководитель Леноблбанка Александр Попов, выявлен новый эпизод преступной деятельности. Он касается земельного участка и здания в Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
Как сообщает 20 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейским следствием возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего экс-банкира, который ранее стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве более чем на 200 миллионов рублей. 47news ранее рассказывал о его задержании в декабре 2021 года. Речь идет о бывшем председателе совета директоров и основном бенефициаре Леноблбанка Александре Попове.
По мнению следствия, с сентября 2015 года по май 2018 года Попов вместе с неустановленным лицами через банк во Всеволожске произвели безналичную оплату на 4,5 миллиона рублей с целью приобретения земельного участка и здания в поселке Мурино на Заречной улице с последующей фиктивной перепродажей и переоформлением на иные подконтрольные организации. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.
По данным 47news, в новом уголовном деле фигурируют названия подконтрольных заемщиков ООО "Конкорд" и ООО "ИнвестКонсалт" и организаций, на которые впоследствии оформили недвижимость - ООО "РА Бис", ООО "ИнтерРесурс", ООО "Аванти".
Попов продолжает находиться под стражей.
Леноблбанк стал первой кредитной организацией Ленобласти, у которой Центральный банк отозвал лицензию в октябре 2015 года. Тогда регулятор указывал на рискованную кредитную политику, недостаточное противодействие легализации преступных доходов и крупный объем сомнительных транзакций. На момент отзыва лицензии в Ленобласти работали только три офиса, филиал в Москве, два офиса в Екатеринбурге и четыре - в Санкт-Петербурге. Сеть собственных банкоматов насчитывала скромные семь устройств, а в штате работали порядка 340 человек.
47news
Бывшего главу Леноблбанка Попова подозревают в отмывании денег через покупку земли в Мурино.
Помните похожий на паркинг торговый центр на Заречной улице?
Его очень долго строили, потом никак не могли подвести коммуникации и открыть. Открылся он года полтора назад под вывеской "Рынок Заречье".
Депутат Алексей Федоров тогда даже написал пост про своё посещение рынка, делился впечатлениями. Жаль, что мы не смогли его найти:( Сейчас рынок закрыт. Речь в статье ниже - о земле под ним.
Кстати - в 2015 году участок в 2 950 кв. м. обошёлся фирме Попова всего в 4.5 миллиона рублей.
----------------------------------
В работе экс-руководителя Леноблбанка нашли странности с участком в Мурино. Ранее его задержали за мошенничество на 200 миллионов.
В ходе расследования уголовного дела, где фигурирует бывший руководитель Леноблбанка Александр Попов, выявлен новый эпизод преступной деятельности. Он касается земельного участка и здания в Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
Как сообщает 20 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейским следствием возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего экс-банкира, который ранее стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве более чем на 200 миллионов рублей. 47news ранее рассказывал о его задержании в декабре 2021 года. Речь идет о бывшем председателе совета директоров и основном бенефициаре Леноблбанка Александре Попове.
По мнению следствия, с сентября 2015 года по май 2018 года Попов вместе с неустановленным лицами через банк во Всеволожске произвели безналичную оплату на 4,5 миллиона рублей с целью приобретения земельного участка и здания в поселке Мурино на Заречной улице с последующей фиктивной перепродажей и переоформлением на иные подконтрольные организации. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.
По данным 47news, в новом уголовном деле фигурируют названия подконтрольных заемщиков ООО "Конкорд" и ООО "ИнвестКонсалт" и организаций, на которые впоследствии оформили недвижимость - ООО "РА Бис", ООО "ИнтерРесурс", ООО "Аванти".
Попов продолжает находиться под стражей.
Леноблбанк стал первой кредитной организацией Ленобласти, у которой Центральный банк отозвал лицензию в октябре 2015 года. Тогда регулятор указывал на рискованную кредитную политику, недостаточное противодействие легализации преступных доходов и крупный объем сомнительных транзакций. На момент отзыва лицензии в Ленобласти работали только три офиса, филиал в Москве, два офиса в Екатеринбурге и четыре - в Санкт-Петербурге. Сеть собственных банкоматов насчитывала скромные семь устройств, а в штате работали порядка 340 человек.
47news
05:11 22.06.2022 16+
Выбор редакции