Полиция накрыла группу, выводившую миллионы за рубеж

Полиция накрыла группу, выводившую миллионы за рубеж. Среди них жительница Мурино. Как сообщили в полицейском главке 4 июля, обнаружены переводы денежных средств в иностранной валюте с расчетного счета коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов. С помощью подложной документации злоумышленники вывели за рубеж не менее 57,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили причастных к махинациям. В их числе 39-летняя жительница Мурино, гендиректор коммерческой фирмы. В полиции полагают, что она и двое ее "компаньонов" принимали участие в подготовке подложных документов.

В частности, ей помогал 40-летний менеджер компании. Он отвечал за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных в России и заинтересованных в выводе средств. Роль гендиректора компании-нерезидента, на счета которой выводились средства, выполнял 36-летний мужчина.

Оперативники установили еще двух сотрудниц из компании, которая причастна к махинациям. Это 40-летняя бухгалтер и 24-летняя сотрудница, которая была номинальным директором одной из фирм, открытых для финансовой схемы.

Трое ключевых фигурантов задержаны, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.